???? [EXCLUSIVITÉ] Dépôt à terme (DAT) en plusieurs milliards FCFA dans des banques: profil professionnel des 39 officiers soupçonnés de blanchiment de capitaux

(Des cadres des impôts et du trésor suspectés aussi)

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Quelle est la situation professionnelle des 39 officiers de la douane, de l’armée et de la police ayant des milliards F Cfa dans leurs comptes bancaires et soupçonnés d’enrichissement illicite ? Depuis la publication de cette information, l’on en sait un peu plus sur le profil des agents concernés.

Les réunions de haut niveau se multiplient. Des instructions fermes sont données. Au plus haut niveau de l’État, l’on n’entend rien laisser passer dans ce dossier de lourds soupçons qui pèsent sur des officiers de la douane, de l’armée et de la police. Selon nos sources, sur les trente-neuf (39) officiers soupçonnés, onze (11) sont déjà à la retraite, sept (7) sont à la veille de leur retraite et cinq (5) sont en position de mise en disponibilité. Nos sources informent qu’à l’issue d’une réunion secrète de haut niveau, l’élargissement des fouilles a été décidé. Il s’agit de vérifier les avoirs des agents. De sources concordantes, certains de ces agents en uniforme ont créé des comptes bancaires avec ‘’deuxième signature’’, c’est-à-dire, des comptes créés au nom d’autres parents proches. Parce qu’ils sont les détenteurs de la signature et donc les réels propriétaires cachés, ces agents en uniforme sont les seuls à avoir accès à ces comptes bancaires. Ils sont donc les seuls habilités à opérer sur les comptes. Selon une source bien introduite, le Président de la République a donné des instructions pour qu’on fouille afin de déceler ces doublures de comptes bancaires. L’étape suivante sera la procédure devant la Brigade économique et financière ainsi que la Brigade criminelle. La liste des 39 officiers de la douane, de l’armée et de la police est connue de notre Journal qui se réserve le droit de la publier au temps opportun. Le contexte actuel des investigations n’étant pas favorable à la publication de cette liste. Aussi, d’autres sources informent qu’à cette liste d’officiers, s’ajoute une autre liste de cadres des impôts et du trésor. Certains de ces cadres sont aussi soupçonnés d’enrichissement illicite et seraient déjà identifiés. Pour l’heure, le nombre de ces cadres des impôts et du trésor n’est pas connu de façon exhaustive. Pour rappel, les 39 agents suspectés de blanchiment de capitaux sont des officiers et officiers supérieurs; la plupart provenant de la douane, mais aussi quelques-uns issus de l’armée et de la Police républicaine. Tous sont aujourd’hui dans le viseur de la justice. Selon nos sources, les salaires et autres avantages de ces agents varient entre 500.000f et 3.000.000f. Nos sources renseignent que les avoirs financiers de ces agents, chacun en ce qui le concerne, dépassent largement les seuils probables de leurs revenus. Une source indique qu’ils ont entre 100 millions et 2 milliards FCFA en dépôt à terme (DAT) dans trois (3) banques de la place. À ces avoirs financiers énormes, d’autres sources renseignent que les agents suspectés possèdent des biens immobiliers, des immeubles bâtis et autres biens comme des fermes, etc. Mais comment ont-ils pu s’enrichir à ce point ? C’est la question qui préoccupe les autorités judiciaires qui cherchent à établir une traçabilité des avoirs de toutes natures détenus par ces agents de la douane, de l’armée et de la police républicaine. Selon nos sources, le Centre national de traitement des informations financières (Centif) serait déjà engagé dans une procédure avec la collaboration des juridictions compétentes afin de procéder à diverses vérifications liées aux avoirs. Si les mis en cause sont reconnus coupables de blanchiment d’argent et de capitaux, ils seront punis conformément aux articles 375 du Code pénal, les articles 7 et 113 de la loi n°2018 – 17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin.

Rose .H.