???? Paradis fiscaux et blanchiment de capitaux: 87 fonctionnaires béninois dissimulent près de 120 milliards FCFA

Ingénieux avec une imagination féconde, certains fonctionnaires béninois sont désormais des abonnés fidèles des paradis fiscaux avec des pratiques malicieuses de la finance offshore. Tout est parti d’un rapport transmis la semaine écoulée au Président de la République Patrice Talon par le Centre national de traitement des informations financières (Centif). Dans ce rapport, plusieurs noms de citoyens béninois au service de l’État sont cités comme étant des acteurs clés d’affaires suspicieuses de blanchiment de capitaux illicitement empochés. Le rapport de la Centif donne des détails précis sur des fonctionnaires de l’État auteurs de placement d’argent dans des paradis fiscaux. Selon nos sources, les avoirs répertoriés et attribués à 87 fonctionnaires béninois sont évalués à 118 milliards FCfa, biens immobiliers et argent liquide en banque y compris. Dans le lot de ces fonctionnaires béninois se trouvent des douaniers, des agents des impôts, du trésor, des policiers et officiers de l’armée. D’autres sources renseignent que parmi les 87 fonctionnaires béninois visés par le rapport de la Centif, il y en a qui ont construit des complexes hôteliers sous des prête-noms et autres proches dans des pays comme le Niger, le Togo, la Côte d’Ivoire, etc. Le mode opératoire adopté par cette nouvelle classe de milliardaires qui siphonne les deniers publics est simple. Pour ne pas tomber dans les mailles de la justice béninoise pour enrichissement illicite, les fonctionnaires visés se lancent dans la création de sociétés offshores et de comptes bancaires aux Bahamas, dans les Caraïbes, etc. Un peu comme dans le cas de l’affaire  »Pandora Papers », des proches de fonctionnaires béninois s’en vont ouvrir des comptes dans ces paradis fiscaux. Mais alors que les comptes sont aux noms de ces proches, les cartes bancaires et les autres documents nécessaires pour effectuer des opérations sur ces comptes sont aux mains des fonctionnaires. En réalité, les avoirs placés sur ces comptes appartiennent à ces fonctionnaires béninois qui les ont sans doute détournés. La technique est bien connue. Une société offshore est une société étrangère domiciliée dans un pays d’accueil autre que celui du propriétaire. Elle n’est pas à confondre avec les filiales internationales. En effet, il s’agit d’une entreprise non résidente qui n’exerce pas d’activités économiques dans le pays où elle est enregistrée. De ce point de vue, il est difficile pour l’État béninois de mettre aussi facilement la main sur ces comptes garnis de plusieurs milliards FCFA par ces fonctionnaires, dont les salaires et autres avantages connexes, sont biens limités. Pendant plusieurs années donc, ces 87 fonctionnaires béninois ont bien dissimulé leurs avoirs illégaux par le procédé des comptes offshores et des investissements déguisés. De toute façon, nos sources informent que ce mode opératoire a été démonté par la Centif qui a fait un travail méticuleux pour constituer la liste des 87 fonctionnaires béninois. À la lecture de ce rapport, nos sources bien introduites informent que le Chef de l’État Patrice Talon a déjà pris la décision d’engager une procédure judiciaire contre cette classe de milliardaires illicites qui fleurit au Bénin. La Brigade économique et financière (Bef) devrait ainsi entrer en action prochainement avec une série de convocations pour marquer le début de la procédure judiciaire qui devrait aussi conduire les mis en cause devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet). Mais déjà, la rédaction de votre Journal Le Potentiel a pu avoir la liste d’une vingtaine de noms sur les 87 fonctionnaires visés. Elle s’emploie à constituer la liste intégrale des 87 fonctionnaires béninois épinglés dans le rapport de la Centif avec les montants reprochés à chacun d’eux. L’insomnie a gagné plusieurs agents dans les corps de l’administration visés. Engagé dans une lutte implacable contre l’impunité, le Président Patrice Talon n’est pas prêt à faiblir face aux actes de malversations financières. La finance offshore est un gangstérisme financier d’un autre niveau qu’il faut vite conjurer. Pour rappel, 39 officiers, officiers supérieurs, la plupart des douaniers, de l’armée et de la police étaient visés pour enrichissement illicite suite à des dépôts à terme (Dat) en plusieurs milliards FCfa découverts sur leurs comptes dans des banques. Les Dat sont compris entre 100 millions FCfa et 2 milliards FCfa. En plus de ces avoirs financiers qui ont attiré l’attention de la Centif, ces hommes en uniforme ont aussi des biens immobiliers et autres biens suspects. Ils sont tous suspectés de blanchiment d’argent et de capitaux selon les lois en vigueur au Bénin. Avec le nouveau rapport de la Centif sur la finance offshore, le feuilleton des actes d’enrichissement illicite vient à peine de commencer.

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Rose .H