Blanchiment de capitaux, escroquerie, corruption au Sénégal : Le parquet financier ouvre une information judiciaire sur un réseau de Sociétés ecrans impliqué dans des transactions de 125 Milliards CFA

Le Parquet financier du Sénégal a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire à la suite de plusieurs plaintes déposées par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).

Cette procédure vise plusieurs individus dont un député à l’Assemblée Nationale accusés d’avoir mis en place un réseau complexe de blanchiment de capitaux à travers des sociétés écrans, avec des transactions suspectes évaluées à plus de 125 milliards de francs CFA.

Les chefs d’inculpation incluent l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l’escroquerie, la corruption, le trafic d’influence et l’abus de biens sociaux.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE FINANCIER

Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi récemment de plusieurs rapports de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui sont en cours de traitement.Ainsi, l’analyse d’un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes.

Les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA.

En application de l’article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier envisage l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence, abus de biens sociaux.

El hadji Alloune Abdoulaye SYLLA